证券代码：603939     证券简称：益丰药房     公告编号：2023-044

【资料图】

              益丰大药房连锁股份有限公司

        第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  全体董事均亲自出席本次董事会。

  无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

  本次董事会全部议案均获通过。

  一、 董事会会议召开情况

  益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日以

电子邮件方式发出第四届董事会第二十六次会议通知，会议于 2023 年 5 月 18

日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式

召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理

人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了

如下议案：

  根据总裁提名，提名委员会审议通过，聘任高佑成先生为公司执行总裁，不

再担任常务副总裁职务。聘任颜俊先生为公司助理总裁。任期自董事会审议通过

之日起至公司第四届董事会届满日止。

  表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于

聘任高级管理人员的公告》（2023-045）。

  特此公告

                          益丰大药房连锁股份有限公司

                                 董事会

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